Asesoría Forense
Asesoría Forense
Investigaciones corporativas
Te ayudamos a identificar y analizar irregularidades financieras y actividades potencialmente irregulares dentro de tu organización. A través de nuestros servicios de investigación forense, recopilamos y examinamos evidencia, realizamos análisis de datos y entrevistas estratégicas, y aplicamos técnicas de inteligencia corporativa para esclarecer los hechos. Nuestro enfoque permite detectar fraudes, malas prácticas y vulnerabilidades, facilitando la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas.
Cumplimiento de regulación antisoborno y anticorrupción
Nuestras soluciones están diseñadas para ayudarte a prevenir, detectar y responder eficazmente a riesgos o actividades de corrupción y soborno. A través de programas de cumplimiento alineados con normatividad internacional, brindamos asesoría estratégica para fortalecer los controles internos, mitigar riesgos y fomentar una cultura de integridad. Nuestra metodología permite a las empresas adaptarse a un entorno regulatorio cambiante, asegurando el cumplimiento con marcos normativos locales e internacionales, así como con buenas prácticas.
Inteligencia corporativa
Identificamos y analizamos riesgos reputacionales a través de investigaciones exhaustivas de información públicamente disponible. Proporcionamos datos valiosos que permiten evaluar la reputación de personas físicas o empresas, ayudando a nuestros clientes a tomar decisiones informadas y mitigar posibles riesgos.
Programa para la gestión del código de ética y canales de denuncia
Te ayudamos a gestionar de manera efectiva los mecanismos de denuncia ética y cumplimiento normativo. Brindamos asesoría en la elaboración del Código de Ética y la implementación y administración de canales de denuncia, garantizando la confidencialidad y el apego a buenas prácticas y normatividad internacional. Nuestro equipo apoya en la evaluación y mejora de programas existentes, fortaleciendo la cultura de integridad corporativa para facilitar la toma de decisiones y prevenir conductas indebidas.
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Líderes especializados en asesoría forense.
Santiago Pacheco
Experto en prevención de fraudes, gobierno corporativo, empresas familiares y auditoría financiera
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