Consulta las respuestas a las preguntas realizadas durante el Webinar:
En la actividad de INMUEBLES: ¿También para comprar, debería presentar un aviso por esa operación en la que yo participo como compradora?
Si realiza de forma habitual o profesional la actividad SI, pero si solo compra un inmueble no es necesario.
¿En esta actividad se debe presentar con la guía del año 2016 o se presentará igual que siempre con los anexos de la fra V. inmobiliario?
Se sigue presentando igual, no han cambiado los formatos
¿EL UMBRAL en DIN se considera sobre el importe del desarrollo o sobre las aportaciones mensuales, es decir solo aviso las aportaciones a mi desarrollo , cuando sean igual o superiores en ese mes a 907,000?
Para Desarrollo Inmobiliario, Los umbrales de ID se consideran sobre las aportaciones realizadas
Buenos días, para la identificación del beneficiario controlador, también se debe considerar cuando una persona (accionista) tiene el usufructo de unas acciones, es decir, su % de tenencia accionaria es el mínimo del 1%, pero cuenta con el usufructo de otras acciones
Si se debe considerar en el analisis a todas las personas, con la finalidad de realizar el descarte correspondiente e identificaciòn adecuada del verdadero Beneficiario Controlador.
Por favor nos pueden compartir el link de la web de economía donde debemos ingresar los datos del beneficiario controlador
El aviso de beneficiario controlador ¿aplica para todas las personas morales?, o solo personas morales con actividad vulnerable.
Aplica a todas las Sociedades Mercantiles
¿En dónde se puede identificar a las personas políticamente expuestas. Existe algún listado o como puedo cumplir con la obligación?
La autoridad pondrá listado a disposición de quiénes realicen AV.
¿Quien es la autoridad encargada de verificar el cumplimiento?
El SAT es la autoridad responsable para verificar el cumplimiento de la obligaciones de la LFPIORPI
¿Qué hacer cuando una persona física o moral no proporciona la información del beneficiario controlador?
Considerar lo establecido en el artìculo 21. LFPIORPI
¿Lo del beneficiario controlador solo aplica ahora para sociedades mercantiles? ¿y qué pasa con las Sociedades Civiles?
Las Sociedades Civiles se encuentran dentro del artìculo 33 Quàter de la LFPIORPI
¿Esta la reforma para Soc Civiles en el 33 Quater?
NA
¿Cómo puedo identificar al beneficiario controlador? ¿Qué porcentaje de participación debe tener un socio dentro de la empresa para ser considerado beneficiario controlador?
Considerar lo establecido en el artìculo 3. LFPIORPI, Fracción III. Para Identificar al Beneficiario Controlador.
¿Qué plazos tenemos las empresas para implementar los cambios derivados de la reforma?
Las nuevas obligaciones a menos que ya lo establezca la reforma, estaremos expensos a lo que se publique en la Reglas de Caràcter General.
¿Cómo puedo identificar al beneficiario controlador? ¿Qué porcentaje de participación debe tener un socio dentro de la empresa para ser considerado beneficiario controlador?
Considerar lo establecido en el artìculo 3. LFPIORPI, Fracción III. Para Identificar al Beneficiario Controlador.
¿En arrendamiento de bienes inmuebles entre partes relacionados, si tendré que presentar el aviso con información ?
Si deben enviarse los avisos. Solo si se cae en el supuesto de ser Grupo Empresarial, son Actividad Vulnerable pero presentan Informes en Cero.
¿Hay manera de automatizar la entrega de avisos al SAT a través de un webservice o similar?
Se puede automatizar, aun no hay una forma de conectarse con los sistemas del SAT, el producto final serìa el archivo xml para la preentaciòn del aviso correspondiente.
¿Y sobre los fideicomisos, son un contrato y van a tener obligaciones como si fueran personas morales para el cumplimiento de las disposiciones?
Conforme al artìculo 17 de la LFPIORPI También se considerará que realizan las actividades vulnerables previstas en el presente artículo, quienes actúan por
medio de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.
